Μια πολυδιάστατη υπόθεση διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κατάφεραν να διαλευκάνουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, ταυτοποιώντας έναν 52χρονο ημεδαπό ως έναν από τους βασικούς εμπλεκόμενους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το χρονικό της υπόθεσης εκτυλίχθηκε από τις 13 Μαρτίου έως τις 11 Ιουνίου 2025. Άγνωστοι συνεργοί προσέγγισαν τηλεφωνικά το θύμα, παριστάνοντας τα στελέχη επενδυτικού φορέα. Υπό το δέλεαρ υψηλών αποδόσεων μέσω τοποθετήσεων σε ψηφιακά νομίσματα, κατάφεραν να αποσπάσουν σταδιακά το συνολικό ποσό των 7.450 ευρώ μέσω ηλεκτρονικών μεταφορών.
Η διαδρομή του χρήματος και τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε το μονοπάτι των κεφαλαίων, οδηγώντας στα εξής ευρήματα:
-
Τραπεζικός λογαριασμός: Η πλειονότητα των χρημάτων διοχετεύθηκε αρχικά σε τραπεζικό λογαριασμό του 52χρονου.
-
Μεταφορά σε ανταλλακτήριο: Στη συνέχεια, μέρος των κεφαλαίων μεταφέρθηκε σε προσωπικό του λογαριασμό σε πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων.
-
Ηλεκτρονικά ίχνη: Οι διευθύνσεις IP που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις συναλλαγές ταυτοποιήθηκαν με τα ψηφιακά στοιχεία του κατηγορούμενου.
Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν ακόμη αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο ίδιο κύκλωμα και βαρύνεται με τις ίδιες κατηγορίες.
φωτογραφία αρχείου
