Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει γιγαντιαίο μηχανισμό κακουργηματικής φοροδιαφυγής σε γνωστές αλυσίδες εστίασης προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).
Οι συλλήψεις και το κατηγορητήριο: Έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 σε Αττική και Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 23 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους ο 68χρονος αρχηγός και ο 51χρονος υπαρχηγός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ξεπλύματα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Το «κόλπο» με το λογισμικό και τα «κεράσματα»
Η οργάνωση έδρασε τουλάχιστον από το 2016, παραβιάζοντας το σύστημα παραγγελιοληψίας των franchise καταστημάτων.
-
Η λειτουργία «κέρασμα»: Μέσω ειδικού αλγορίθμου στο λογισμικό, ορισμένες παραγγελίες εμφάνιζαν την επιλογή «κέρασμα», επιτρέποντας την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς την έκδοση απόδειξης.
-
Η παρακολούθηση: Οι παραγγελίες καταγράφονταν κρυφά στο κεντρικό σύστημα για τον υπολογισμό των μαύρων εσόδων.
-
Οι μηνιαίες συναντήσεις: Τα μετρητά μεταφέρονταν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παραδίδονταν σε μυστικές συναντήσεις των διευθυντικών στελεχών σε αίθουσα εμπορικού κέντρου.
Τεράστια οικονομική ζημία
-
Αποκρυβείσα ύλη: Ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.
-
Διαφυγόντες φόροι: Η ζημιά του Δημοσίου (ΦΠΑ και Φόρος Εισοδήματος) εκτιμάται σε άνω των 35.000.000 ευρώ.
Πλούσια ευρήματα και κατασχέσεις
Στις έρευνες σε οικίες, γραφεία και καταστήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-
1.288.732,60 ευρώ σε μετρητά
-
92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα
-
6 πολυτελή αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες
-
52 κεντρικές μονάδες Η/Υ, φορολογικοί μηχανισμοί, tablets και ψηφιακά μέσα
Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ απεστάλησαν 108 εκθέσεις ελέγχου στην Α.Α.Δ.Ε. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
φωτογραφία ΕΛ.ΑΣ.
